第五屆董事會第十九次會議決議公告

欄目：公司公告發布時間：2021-11-30

證券代碼：002213 證券簡稱：大為股份公告編號：2021-095

深圳市大為創新科技股份有限公司

第五屆董事會第十九次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

深圳市大為創新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十九次會議通知于2021年11月26日以電子郵件等方式發出。會議于2021年11月29日以通訊表決方式召開，會議由董事長連宗敏女士召集并主持。本次會議應到董事7名，實到董事7名，公司監事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

1、會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于新聘會計師事務所的議案》；

經綜合考慮公司的經營發展和對審計服務的需求等情況，以及信永中和基于其自身人員及時間安排的考量，為保障公司2021年審計工作的順利完成，經充分溝通、協調和綜合評估，公司擬新聘大華會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“大華”）擔任公司2021年度審計機構，聘期為1年，審計費用為不超過人民幣95萬元，具體審計費用由公司董事會提請股東大會授權公司管理層根據公司實際情況和市場行情、審計服務性質、工作量及業務復雜程度等因素確定。

獨立董事就相關事項發表了事前認可意見和獨立意見。

本議案尚需提交公司股東大會審議，股東大會召開時間將另行通知。

《關于擬變更會計師事務所的公告》（公告編號：2021-097）詳情參見2021年11月30日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）；《獨立董事關于第五屆董事會第十九次會議相關事項的事前認可意見》、《獨立董事關于第五屆董事會第十九次會議相關事項的獨立意見》詳情參見2021年11月30日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。