證券代碼：002213           證券簡稱：大為股份             公告編號：2025-057

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第六屆董事會第二十九次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十九次會議通知于2025年10月17日以專人送達(dá)、電子郵件等方式送達(dá)。會議于2025年10月23日以通訊表決方式召開，會議由董事長連宗敏女士召集并主持。本次會議應(yīng)到董事7名，實(shí)到董事7名，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

（一）會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于<2025年第三季度報(bào)告>的議案》。

經(jīng)審議，董事會認(rèn)為：《2025年第三季度報(bào)告》的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2025年第三季度經(jīng)營的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；報(bào)告編制和審核的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定。

《2025年第三季度報(bào)告》同日披露于《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

《2025年第三季度報(bào)告》已經(jīng)審計(jì)委員會審議通過。

（二）會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于修訂<公司章程>及其附件的議案》。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》《關(guān)于新<公司法>配套制度規(guī)則實(shí)施相關(guān)過渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司董事會同意修訂《公司章程》及其附件《股東大會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》，并將股東大會更名為股東會。

本次修訂的《公司章程》及其附件待股東大會審議通過后，公司將不再設(shè)置監(jiān)事會，監(jiān)事會的職權(quán)由董事會審計(jì)委員會承接。董事會提請股東大會授權(quán)公司管理層或其授權(quán)代表向工商登記機(jī)關(guān)辦理《公司章程》的備案登記等相關(guān)手續(xù)。

本議案尚需提交公司2025年第一次臨時(shí)股東大會審議。

《關(guān)于修訂<公司章程>及其附件的公告》同日披露于《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（三）會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，逐項(xiàng)審議通過了《關(guān)于制定、修訂及廢止公司部分制度的議案》。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，并結(jié)合公司實(shí)際情況，公司董事會同意修訂、制定、廢止公司部分制度。

本議案中的1-9項(xiàng)子議案尚需提交公司2025年第一次臨時(shí)股東大會審議。

《關(guān)于制定、修訂及廢止公司部分制度的公告》同日披露于《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；修訂、制定后的制度同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（四）會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于變更證券事務(wù)代表的議案》。

李玲女士因個(gè)人原因辭去公司證券事務(wù)代表職務(wù)。為保證公司董事會辦公室工作順利開展，同意聘任朱慧芬女士擔(dān)任公司證券事務(wù)代表、董事會辦公室主任，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

《關(guān)于變更證券事務(wù)代表的公告》同日披露于《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（五）會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于擬續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案》。

經(jīng)審議，公司董事會認(rèn)為北京德皓國際會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備為上市公司提供年度審計(jì)的能力和執(zhí)業(yè)資質(zhì)，在獨(dú)立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力等方面能夠滿足公司對于審計(jì)機(jī)構(gòu)的要求。公司董事會同意續(xù)聘北京德皓國際會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2025年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。

本議案已經(jīng)公司董事會審計(jì)委員會、獨(dú)立董事專門會議審議通過，尚需提交公司2025年第一次臨時(shí)股東大會審議。

《關(guān)于擬續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的公告》同日披露于《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（六）會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于召開2025年第一次臨時(shí)股東大會的議案》。

經(jīng)審議，公司定于2025年11月10日（星期一）15:00在深圳市南山區(qū)粵海街道高新區(qū)社區(qū)科技南路18號深圳灣科技生態(tài)園12棟A1406公司會議室召開2025年第一次臨時(shí)股東大會。

《關(guān)于召開2025年第一次臨時(shí)股東大會的通知》同日披露于《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

（一）經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的《第六屆董事會第二十九次會議決議》；

（二）第六屆董事會審計(jì)委員會第十五次會議決議；

（三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

董 事 會

2025年10月23日