證券代碼：002213                證券簡稱：大為股份                             公告編號：2025-017

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第六屆監(jiān)事會第二十次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第二十次會議通知于2025年4月21日以專人送達(dá)、電子郵件等方式送達(dá)。會議于2025年4月24日以通訊表決方式召開，會議由監(jiān)事會主席李文瑾女士召集并主持。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名，公司董事會秘書列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

（一）會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于<2025年第一季度報(bào)告>的議案》。

經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為：《2025年第一季度報(bào)告》的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2025年第一季度經(jīng)營的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；報(bào)告編制和審核的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定。

《2025年第一季度報(bào)告》（公告編號：2025-018）具體內(nèi)容詳見2025年4月25日《證券時報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（二）會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》。

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為公司及控股子公司在確保經(jīng)營及風(fēng)險可控的前提下，使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，有利于提高閑置自有資金的使用效率，獲得投資收益。監(jiān)事會同意公司及控股子公司使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)事項(xiàng)。

該議案尚需提交公司2024年年度股東大會審議。

《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)墓妗罚ü婢幪枺?/span>2025-019）具體內(nèi)容詳見2025年4月25日《證券時報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（三）會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的議案》。

經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為：公司及控股子公司擬開展的外匯衍生品交易業(yè)務(wù)，有利于提高公司應(yīng)對外匯波動風(fēng)險的能力，增強(qiáng)公司財(cái)務(wù)穩(wěn)健性；公司針對外匯衍生品交易可能面臨的風(fēng)險制定了可行的風(fēng)險控制措施；公司審議該事項(xiàng)程序合法合規(guī)，不存在損害公司和股東利益的情形。因此，我們同意公司及控股子公司按照相關(guān)制度的規(guī)定開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)。

該議案尚需提交公司2024年年度股東大會審議。

《關(guān)于開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的公告》（公告編號：2025-021）具體內(nèi)容詳見2025年4月25日《證券時報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（四）會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》。

經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為：公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)是為鎖定成本、規(guī)避和防范匯率、利率波動風(fēng)險，具有必要性；且公司已制定《外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》，公司采取的針對性風(fēng)險控制措施是可行的，不存在損害公司及股東利益的情形，我們同意公司及控股子公司根據(jù)資產(chǎn)規(guī)模及業(yè)務(wù)需求情況，按照相關(guān)制度的規(guī)定開展外匯套期保值業(yè)務(wù)。

該議案尚需提交公司2024年年度股東大會審議。

《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告》（公告編號：2025-022）具體內(nèi)容詳見2025年4月25日《證券時報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（五）會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于開展商品期貨期權(quán)套期保值業(yè)務(wù)的議案》。

經(jīng)審閱，監(jiān)事會認(rèn)為：公司及控股子公司開展商品期貨期權(quán)套期保值業(yè)務(wù)是為了充分運(yùn)用套期保值工具有效規(guī)避和降低原材料及產(chǎn)品價格波動帶來的風(fēng)險，且公司已制定《商品期貨期權(quán)套期保值業(yè)務(wù)管理制度》，完善了相關(guān)內(nèi)控制度，公司采取的針對性風(fēng)險控制措施是可行的，不存在損害公司和全體股東利益的情形。我們同意公司及控股子公司在保證正常生產(chǎn)經(jīng)營的前提下開展商品期貨期權(quán)套期保值業(yè)務(wù)。

《關(guān)于開展商品期貨期權(quán)套期保值業(yè)務(wù)的公告》（公告編號：2025-023）詳情參見2025年4月25日《證券時報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（六）會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司閑置廠房出租的議案》。

監(jiān)事會認(rèn)為：公司將閑置廠房出租是在確保公司正常經(jīng)營的前提下開展的，有利于盤活公司資產(chǎn)，增加公司收益。監(jiān)事會同意公司閑置廠房出租事項(xiàng)。

該議案尚需提交公司2024年年度股東大會審議。

《關(guān)于公司閑置廠房出租的公告》（公告編號：2025-024）具體內(nèi)容詳見2025年4月25日《證券時報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（七）會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》。

經(jīng)審核，公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次回購注銷部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票的事項(xiàng)符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃》（以下簡稱“《激勵計(jì)劃》”或“本次激勵計(jì)劃”）的相關(guān)規(guī)定，審議程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形，也不會對公司的經(jīng)營業(yè)績和財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生重大影響。同意公司本次回購注銷1名激勵對象已獲授但未解除限售的6.10萬股限制性股票的相關(guān)事項(xiàng)。

本議案尚需提交公司2024年年度股東大會審議。

《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的公告》（公告編號：2025-026）詳情參見2025年4月25日《證券時報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（八）會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃預(yù)留授予限制性股票第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》。

監(jiān)事會對2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃預(yù)留授予限制性股票第一個解除限售期的解除限售條件是否成就的情況及激勵對象名單進(jìn)行了核查，認(rèn)為：

1.公司符合《管理辦法》等法律法規(guī)規(guī)定的實(shí)施股權(quán)激勵計(jì)劃的情形，公司具備實(shí)施股權(quán)激勵計(jì)劃的主體資格，未發(fā)生本次激勵計(jì)劃中規(guī)定的不得解除限售的情形；

2.公司預(yù)留授予限制性股票的第一個限售期已屆滿且第一個解除限售期解除限售條件已成就，符合公司《激勵計(jì)劃》的相關(guān)要求；

3.監(jiān)事會對激勵對象名單進(jìn)行了核查，認(rèn)為本次可解除限售的 4名激勵對象已滿足公司《激勵計(jì)劃》及《2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）》規(guī)定的預(yù)留授予限制性股票第一個解除限售期解除限售條件，其作為公司本次可解除限售的激勵對象主體資格合法有效。

監(jiān)事會同意公司根據(jù)本次激勵計(jì)劃相關(guān)規(guī)定對滿足本次激勵計(jì)劃預(yù)留授予限制性股票第一個解除限售期解除限售條件的4名激勵對象辦理解除限售手續(xù)，可解除限售的限制性股票數(shù)量為5.34萬股。

《關(guān)于2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃預(yù)留授予限制性股票第一個解除限售期解除限售條件成就的公告》（公告編號：2025-027）詳情參見2025年4月25日《證券時報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（九）會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)行權(quán)價格的議案》。

經(jīng)審核，公司監(jiān)事會認(rèn)為：鑒于公司2024年度利潤分配預(yù)案，公司本次對2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃的股票期權(quán)行權(quán)價格的調(diào)整，符合《管理辦法》和《激勵計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定；本次調(diào)整在公司2023年第二次臨時股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，審議程序合法合規(guī)，不存在損害公司及股東利益的情形。因此，監(jiān)事會同意公司在2024年度利潤分配預(yù)案經(jīng)公司2024年年度股東大會審議通過并實(shí)施完畢后，基于本次調(diào)整方案對股票期權(quán)行權(quán)價格進(jìn)行調(diào)整。

《關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)行權(quán)價格的公告》（公告編號：2025-028）詳情參見2025年4月25日《證券時報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（十）會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃預(yù)留授予股票期權(quán)第一個行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》。

監(jiān)事會對2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃預(yù)留授予股票期權(quán)第一個行權(quán)期行權(quán)條件是否成就的情況及激勵對象名單進(jìn)行了核查，認(rèn)為：

1.公司符合《管理辦法》等法律法規(guī)規(guī)定的實(shí)施股權(quán)激勵計(jì)劃的情形，公司具備實(shí)施股權(quán)激勵計(jì)劃的主體資格，未發(fā)生本次激勵計(jì)劃中規(guī)定的不得行權(quán)的情形；

2.公司預(yù)留授予股票期權(quán)的第一個等待期已屆滿且第一個行權(quán)期行權(quán)條件已成就，符合公司《激勵計(jì)劃》的相關(guān)要求；

3.監(jiān)事會對激勵對象名單進(jìn)行了核查，認(rèn)為本次可行權(quán)的4名激勵對象已滿足公司《激勵計(jì)劃》及《2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）》規(guī)定的預(yù)留授予股票期權(quán)第一個行權(quán)期行權(quán)條件，其作為公司本次可行權(quán)的激勵對象主體資格合法有效。

監(jiān)事會同意公司根據(jù)本次激勵計(jì)劃相關(guān)規(guī)定對滿足本次激勵計(jì)劃預(yù)留授予股票期權(quán)第一個行權(quán)期行權(quán)條件的4名激勵對象辦理行權(quán)手續(xù)，可行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量為7.745萬份。

《關(guān)于2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃預(yù)留授予股票期權(quán)第一個行權(quán)期行權(quán)條件成就的公告》（公告編號：2025-029）詳情參見2025年4月25日《證券時報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

（一）經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的《第六屆監(jiān)事會第二十次會議決議》；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

監(jiān) 事 會

2025年4月24日