關于擬續聘會計師事務所的公告

欄目：公司公告發布時間：2024-11-20

證券代碼：002213 證券簡稱：大為股份公告編號：2024-067

深圳市大為創新科技股份有限公司

關于擬續聘會計師事務所的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1.擬續聘的會計師事務所：北京德皓國際會計師事務所（特殊普通合伙）（原名稱“北京大華國際會計師事務所（特殊普通合伙）”，以下簡稱“北京德皓國際”）。

2.深圳市大為創新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會審計委員會、獨立董事、董事會對本次續聘會計師事務所事項無異議。本次續聘事項尚需提交公司2024年第二次臨時股東大會審議。

3.公司本次續聘會計師事務所符合財政部、國務院國資委、證監會印發的《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》（財會〔2023〕4號）的規定。

一、擬續聘會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1.基本信息

名稱：北京德皓國際會計師事務所（特殊普通合伙）

2024年6月4日，經北京市財政局批準、北京市西城區市場監督管理局核準，北京大華國際會計師事務所（特殊普通合伙）名稱變更為北京德皓國際會計師事務所（特殊普通合伙），變更后相關業務資格以及權利義務由北京德皓國際會計師事務所（特殊普通合伙）承繼。

成立日期：2008年12月8日

組織形式：特殊普通合伙

注冊地址：北京市西城區阜成門外大街31號5層519A

首席合伙人：楊雄

截止2024年10月，北京德皓國際合伙人54人，注冊會計師269人，簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數96人。

2023年度經審計的收入總額為54,909.97萬元（含合并數，下同），審計業務收入為42,181.74萬元，證券業務收入為33,046.25萬元。審計2023年度上市公司客戶家數59家，主要行業：制造業，信息傳輸、軟件和信息服務業，水利、環境和公共設施管理業，批發和零售業。公司同行業上市公司審計客戶家數為35家。

2.投資者保護能力

職業風險基金上年度年末數：105.35萬元；已購買的職業保險累計賠償限額2億元。職業風險基金計提和職業保險購買符合相關規定；近三年無在執業行為相關民事訴訟中承擔民事責任的情況。

3.誠信記錄

北京德皓國際近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監督管理措施0次、自律監管措施0次和紀律處分0次。期間有18名從業人員近三年因執業行為受到行政監管措施18次、自律監管措施5次（均不在北京德皓國際執業期間）。

（二）項目信息

1.基本信息

擬安排項目合伙人：周俊祥，1993年12月成為注冊會計師，1989年7月開始從事上市公司審計，2023年12月開始在北京德皓國際執業，2021年開始為公司提供審計服務；近三年簽署上市公司審計報告數量超過10家次。

擬安排項目簽字注冊會計師：卓麗婷，2024年3月成為注冊會計師，2018年9月開始從事上市公司審計，2024年3月開始在北京德皓國際執業，2024年擬開始為公司提供審計服務；近三年簽署上市公司審計報告數量0家。

擬安排的項目質量復核人員：焦健，2015年12月成為注冊會計師，2010年10月開始從事上市公司審計，2023年9月開始在北京德皓國際執業，2024年擬開始為公司提供審計服務，近三年復核上市公司審計報告數量0家。

2.誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年未因執業行為受到刑事處罰，未因執業行為受到證監會及其派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施，未因執業行為受到證券交易場所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分等情況。

3.獨立性

北京德皓國際及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人等從業人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

4.審計收費

審計費用系根據公司的業務規模、所處行業和會計處理復雜程度等多方面因素，結合年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量以及會計師事務所的收費標準來確定。2024年度審計費用為不超過人民幣133萬元（其中：年報審計費用95萬元；內控審計費用38萬元），較2023年度審計費用無變化。具體審計費用由公司董事會提請股東大會授權公司管理層與北京德皓國際協商確定。

二、擬續聘會計事務所履行的程序

（一）董事會審計委員會審議意見

公司董事會審計委員會對北京德皓國際的執業情況、有關資格執照、誠信狀況等進行了充分的了解和審查，認可北京德皓國際的獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力，認為北京德皓國際在2023年度為公司提供審計服務期間，勤勉盡責，認真履行其審計職責，出具的審計報告能獨立、客觀、公正地反映公司財務情況和經營成果，較好地完成了公司各項審計工作，同意續聘北京德皓國際為公司2024年度審計機構，并將該議案提交公司董事會審議。

（二）獨立董事專門會議審議意見

經核查，北京德皓國際具備會計師事務所執業證書以及證券、期貨相關業務執業資格，具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠為公司提供公正、公允、獨立的審計服務，滿足公司2024年度審計工作的要求，公司續聘北京德皓國際不存在損害公司及全體股東利益的情形。綜上，我們同意續聘北京德皓國際為公司2024年度審計機構。

（三）董事會對議案審議和表決情況

公司于2024年11月19日召開的第六屆董事會第二十三次會議審議通過了《關于擬續聘會計師事務所的議案》，表決結果為：7票同意、0票反對、0票棄權。經審議，董事會同意續聘北京德皓國際為公司2024年度審計機構，聘期為1年，審計費用為不超過人民幣133萬元，具體審計費用由公司董事會提請股東大會授權公司管理層與北京德皓國際協商確定。

（四）監事會對議案審議和表決情況

公司于2024年11月19日召開的第六屆監事會第十七次會議審議通過了《關于擬續聘會計師事務所的議案》，表決結果為：3票同意、0票反對、0票棄權。經審議，監事會認為：北京德皓國際在擔任公司2023年度審計機構期間，嚴格遵循中國注冊會計師審計準則的規定，遵循獨立、客觀、公正的執業準則，為公司提供了高質量的審計服務，所出具的審計報告能公正、真實地反映公司的財務狀況和經營成果。公司審議續聘會計師事務所的程序合法合規，不存在損害公司和股東利益的情形。