證券代碼：002213           證券簡稱：大為股份             公告編號：2023-038

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第五屆董事會第三十五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三十五次會議通知于2023年6月6日以電子郵件等方式發(fā)出。會議于2023年6月7日以通訊表決方式召開，會議由董事長連宗敏女士召集并主持。本次會議應(yīng)到董事7名，實到董事7名，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

1.會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于董事會換屆選舉第六屆董事會非獨立董事的議案》。

公司第六屆董事會擬由7名董事組成，其中獨立董事3名。經(jīng)公司股東及董事會推薦并經(jīng)董事會提名委員會審查，董事會同意提名連宗敏女士、林興純女士、高薇女士、何強先生為公司第六屆董事會非獨立董事候選人（簡歷詳見附件1）。

上述董事候選人中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一；第六屆董事會董事任期為三年，自公司2022年年度股東大會通過之日起計算。為確保董事會的正常運作，在新一屆董事會董事就任前，原董事仍將依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，認真履行董事職務(wù)，不得有任何損害公司和股東利益的行為。

獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。

本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

《獨立董事關(guān)于第五屆董事會第三十五次會議相關(guān)事項的獨立意見》具體內(nèi)容詳見2023年6月8日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

2.會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于董事會換屆選舉第六屆董事會獨立董事的議案》。

公司第六屆董事會擬由7名董事組成，其中獨立董事3名。經(jīng)公司股東及董事會推薦并經(jīng)董事會提名委員會審查，董事會同意提名林卓彬先生、冼俊輝先生、姚海波先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人（簡歷詳見附件2）。

獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后方可提交股東大會審議。第六屆董事會董事任期為三年，自公司2022年年度股東大會通過之日起計算。

為確保董事會的正常運作，在新一屆董事會董事就任前，原董事仍將依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，認真履行董事職務(wù)，不得有任何損害公司和股東利益的行為。

獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。

本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

《獨立董事提名人聲明（一）》《獨立董事提名人聲明（二）》《獨立董事提名人聲明（三）》《獨立董事候選人聲明（林卓彬）》《獨立董事候選人聲明（冼俊輝）》《獨立董事候選人聲明（姚海波）》《獨立董事關(guān)于第五屆董事會第三十五次會議相關(guān)事項的獨立意見》具體內(nèi)容詳見2023年6月8日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

3.會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于召開2022年年度股東大會的議案》。

經(jīng)審議，公司定于2023年6月28日（星期三）下午2:30在深圳市南山區(qū)粵海街道高新區(qū)社區(qū)科技南路18號深圳灣科技生態(tài)園12棟A1406公司會議室召開2022年年度股東大會。

《關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知》（公告編號：2023-040）具體內(nèi)容詳見2023年6月8日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

（一）經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的《第五屆董事會第三十五次會議決議》；

（二）經(jīng)與會獨立董事簽字的《獨立董事關(guān)于第五屆董事會第三十五次會議相關(guān)事項的獨立意見》；

（三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

董 事 會

2023年6月7日

附件1：第六屆董事會非獨立董事候選人簡歷

1.連宗敏：女，1988年生，中國國籍，擁有香港居留權(quán)；英國埃克塞特大學(xué)會計學(xué)專業(yè)畢業(yè)，本科學(xué)歷。曾任惠州市鴻都實業(yè)發(fā)展有限公司副總經(jīng)理兼執(zhí)行董事、深圳市鴻展實業(yè)發(fā)展有限公司執(zhí)行董事及總經(jīng)理、深圳創(chuàng)通嘉里投資合伙企業(yè)（有限合伙）的執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表、公司股東深圳市創(chuàng)通投資發(fā)展有限公司及創(chuàng)通嘉里實業(yè)有限公司總經(jīng)理、四川歐樂智能技術(shù)有限公司董事長、公司第四屆董事會董事及第四屆董事會提名委員會委員；現(xiàn)任深圳市百富新物流有限公司董事、中連威納（深圳）冷鏈供應(yīng)鏈管理有限公司董事、公司股東深圳市創(chuàng)通投資發(fā)展有限公司及創(chuàng)通嘉里實業(yè)有限公司執(zhí)行董事，現(xiàn)任公司全資子公司深圳市特爾佳汽車科技有限公司執(zhí)行董事、深圳大為鋰電產(chǎn)業(yè)有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，現(xiàn)任公司第五屆董事會董事長、董事會戰(zhàn)略委員會主席、公司總經(jīng)理。

連宗敏女士為公司實際控制人，并任公司第五屆董事會董事長、公司總經(jīng)理，連宗敏女士控制的“深圳市創(chuàng)通投資發(fā)展有限公司、創(chuàng)通嘉里實業(yè)有限公司”合計持有公司股份70,361,915股（占公司總股本的29.8144%）。除此之外，連宗敏女士與其他持有公司5%以上股份的股東及公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，其未直接持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，不存在被監(jiān)管部門處以證券市場禁入處罰等情形，也不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定中禁止董事任職的條件或不得提名為董事的情形，不屬于失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

2.林興純：女，1965年生，中國香港人，高中學(xué)歷。現(xiàn)任深圳市百富新物流有限公司董事、深圳市中通投資發(fā)展有限公司總經(jīng)理、深圳市安泰城投資發(fā)展有限公司總經(jīng)理、深圳市卓弘新都實業(yè)有限公司董事、深圳市卓弘上城實業(yè)有限公司董事。

林興純女士未持有公司股份，林興純女士是公司第五屆董事會董事長連宗敏女士的母親，除此之外，林興純女士與其他持有公司5%以上股份的股東及公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，不存在被監(jiān)管部門處以證券市場禁入處罰等情形，也不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定中禁止董事任職的條件或不得提名為董事的情形，不屬于失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

3.高薇：女，1977年生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。陜西財經(jīng)大學(xué)工商企業(yè)管理專業(yè)，本科學(xué)歷。曾任職于重慶博騰制藥科技股份有限公司、大連萬達集團股份有限公司、佳兆業(yè)集團控股有限公司，曾任深圳創(chuàng)通嘉里投資合伙企業(yè)（有限合伙）副總經(jīng)理。現(xiàn)任深圳市安泰城投資發(fā)展有限公司董事長助理、公司股東深圳市創(chuàng)通投資發(fā)展有限公司總經(jīng)理，現(xiàn)任公司第五屆董事會董事、董事會審計委員會委員、董事會薪酬與考核委員會委員。

高薇女士未持有公司股份，除在公司第五屆董事會董事長連宗敏女士關(guān)聯(lián)企業(yè)任職外，與其他持有公司5%以上股份的股東及公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，不存在被監(jiān)管部門處以證券市場禁入處罰等情形，也不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定中禁止董事任職的條件或不得提名為董事的情形，不屬于失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

4.何強：男，1975年生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。畢業(yè)于重慶商學(xué)院、獲法學(xué)學(xué)士學(xué)位，已取得律師從業(yè)資格，深圳證券交易所、上海證券交易所董事會秘書資格，獨立董事資格。曾任重慶東源產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司董事會秘書、民生能源股份有限公司總裁助理、重慶國創(chuàng)投資有限公司投資總監(jiān)、兩江融資租賃有限公司董事，曾任重慶桓泰投資有限公司、桓蘊（珠海）基金管理有限公司、重慶彤霖投資管理有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，曾任桓泰聯(lián)合資本管理重慶有限公司執(zhí)行董事、桓蘊（上海）投資管理有限公司監(jiān)事、特爾佳科技（武漢）有限公司董事，現(xiàn)為重慶融華律師事務(wù)所律師，現(xiàn)任公司子公司深圳市特爾佳信息技術(shù)有限公司、江蘇特爾佳科技有限公司和大為創(chuàng)新（香港）有限公司董事，現(xiàn)任公司子公司湖南大為科技有限公司、桂陽大為科技有限公司、桂陽大為新材料有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，現(xiàn)任公司第五屆董事會董事、公司董事會秘書兼副總經(jīng)理。

何強先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東及公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，不存在被監(jiān)管部門處以證券市場禁入處罰等情形，也不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定中禁止董事任職的條件或不得提名為董事的情形，不屬于失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

附件2：第六屆董事會獨立董事候選人簡歷

1.林卓彬：男，1966年生，中共黨員，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。江西財經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟學(xué)碩士，中國注冊會計師、高級會計師，已取得獨立董事資格證書。曾任深圳市審計局評議處干部、深圳市審計師事務(wù)所科長、副總會計師，深圳市鵬城會計師事務(wù)所有限公司董事、副主任會計師，國富浩華會計師事務(wù)所董事、副主任會計師，第四屆深圳市龍崗區(qū)政協(xié)委員，瑞華會計師事務(wù)所深圳分所董事、黨總支書記，中國中小企業(yè)合作促進中心廣東工作委員會秘書長（處長），廣東久量股份有限公司獨立董事，盈方微電子股份有限公司獨立董事，歐浦智網(wǎng)股份有限公司獨立董事。2012年入選深圳經(jīng)濟特區(qū)改革開放三十周年《特區(qū)人物志》。現(xiàn)任廣東佳兆業(yè)佳云科技股份有限公司獨立董事，珠海中富實業(yè)股份有限公司非獨立董事，現(xiàn)任公司第五屆董事會獨立董事、董事會審計委員會主席、董事會提名委員會委員。

林卓彬先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東及公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，不存在被監(jiān)管部門處以證券市場禁入處罰等情形，也不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定中禁止董事任職的條件或不得提名為董事的情形，不屬于失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

2.冼俊輝：男，1976年生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。暨南大學(xué)國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè)，本科學(xué)歷，經(jīng)濟學(xué)學(xué)士，長江商學(xué)院在讀EMBA，已取得獨立董事資格證書、基金從業(yè)資格證書。曾任招商銀行深圳福民支行副行長（主持工作）、平安銀行深圳前海分行副行長、深圳市前海海富資產(chǎn)管理有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理；冼俊輝先生為深圳市華拓私募股權(quán)投資基金管理有限公司創(chuàng)始人，現(xiàn)任海南華至盈投資中心（有限合伙）副總經(jīng)理、深圳市前海瑞宏凱銀資產(chǎn)管理有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，現(xiàn)任南京彥慧管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）、共青城至盛投資合伙企業(yè)（有限合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人，現(xiàn)任深圳市前海海富資產(chǎn)管理有限公司、深圳市華拓私募股權(quán)投資基金管理有限公司監(jiān)事等職務(wù)。現(xiàn)任公司第五屆董事會獨立董事、董事會提名委員會主席、董事會戰(zhàn)略委員會委員、董事會薪酬與考核委員會委員。

冼俊輝先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東及公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，不存在被監(jiān)管部門處以證券市場禁入處罰等情形，也不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定中禁止董事任職的條件或不得提名為董事的情形，不屬于失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

3.姚海波：男，1978年生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。馬耳他大學(xué)信息與技術(shù)專業(yè)碩士，長江商學(xué)院高級管理人員工商管理碩士，已取得獨立董事資格證書、基金從業(yè)資格證書。曾任深圳市速騰聚創(chuàng)科技有限公司、深圳市悅動天下科技有限公司等公司董事，曾任IDG資本投資顧問（北京）有限公司駐深圳首席代表、上海復(fù)星高科技（集團）有限公司董事總經(jīng)理。曾獲“《界面新聞》中國頂級風(fēng)險投資人Top50”獎項、《全球PE論壇》“中國股權(quán)投資行業(yè)杰出青年投資人”獎項、“《證券時報》金鷹獎年度投資人”獎項。現(xiàn)任昆仲（深圳）股權(quán)投資管理有限公司創(chuàng)始合伙人、長江商學(xué)院金融MBA項目導(dǎo)師、深圳市人力資源和社會保障局創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師、深圳市企企通科技有限公司董事、深圳市靈明光子科技有限公司董事。

姚海波先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東及公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，不存在被監(jiān)管部門處以證券市場禁入處罰等情形，也不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定中禁止董事任職的條件或不得提名為董事的情形，不屬于失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。